她把一台笔记本电脑放在自己的大腿上面,电脑屏幕发出的光照在她的脸上。
移动版本的鹰眼系统这时候还在慢慢预热加载,那个进度条一点点地往前走着。
六个小时车程,没人睡觉。
顾清韵把东辽省专案组提前发来的三万七千条清算记录导入分析模型,按时间戳排序,先切掉明显合规的常规结算,剩下一万一千四百条标记为“待穿透”。
“萧主任,这批记录里面有很多循环拆借的情况,这些资金就是在三个或者五个账户之间来回不停地倒转,每一次转账的金额都会递减百分之三到百分之五的样子,这就是典型的洗钱手法。”
“跳板账户藏在哪一层?”
“至少第四层以下。前三层全是合规壳,工商、税务、银行流水齐全,单看任何一个节点都挑不出毛病。”
“所以要穿透。”
“所以需要鹰眼。”
早上五点四十八分,商务车停在东辽省委大院临时指挥部楼下。
韩正洲站在二楼走廊里,衬衫袖子卷到肘弯,领带早不知道扔哪去了。两天没刮的胡茬青了一片,但腰板还是直的。
他冲萧凛点了下头,没寒暄,直接推开指挥部的门。
屋里摆了十二台电脑,七八个人盯着屏幕,满地烟头和泡面盒。墙上贴了一张两米宽的资金流向图,红线蓝线交错,密得跟蛛网一样。
萧凛扫了一遍那张图,走到角落的空桌前,打开设备箱。
两台便携服务器架起来,加密硬盘插上,网线接入指挥部的内网端口。顾清韵的手指在键盘上跑了四分钟,移动版鹰眼的界面弹了出来。
“数据灌进来。”
三万七千条清算记录全量导入,鹰眼的穿透模块开始逐层剥离壳公司的嵌套结构。
第一层,二十三分钟,剥掉。
第二层,四十一分钟,剥掉。
第三层卡了两个小时。顾清韵发现有一批账户的注册信息被人为篡改过,工商数据和银行预留信息对不上。她手动写了一段校验脚本,绕过篡改节点,从税务端反向锁定真实法人。
第四层破开的时候,指挥部里所有人都停下了手头的活。
屏幕上,七个跳板账户的完整链路浮了出来。
资金从盛达信托流出,经由十四家壳公司拆分、归集、再拆分,最终汇入这七个跳板账户。账户开设在三家不同的银行,户名全是自然人,身份证号指向三个已经注销户籍的“死人”。