字体
关灯
   存书签 书架管理 返回目录
。合计五百万——人民币。汇款方是三家注册在英属维尔京群岛的空壳公司,名字都是字母和数字的随机组合。汇款名义全部是‘技术咨询费’。”
    苏凌云蹲在水泥管口,背靠着管壁。“周启明的公司主营什么。”
    “建材贸易。”白晓把手机屏幕转过来,让苏凌云看那行经营范围。“工商登记资料在另一份文件里,我刚才翻到了。他名下有一家建材贸易公司和一家小型物流公司,没有科技类企业,没有任何与‘技术咨询’相关的营业范围。一个卖建材的,收了五百万技术咨询费。这笔钱的来路——不是正经生意。”
    白晓把手机收回来,继续往下翻。手指在键盘上操作,通过跳板代理切进一家境外企业信息查询网站,开始搜索那三家空壳公司的注册人。第一家的注册代理人是一个巴拿马籍律师,第二家是某个伦敦的离岸代理机构,第三家表面上在一个瑞士信托基金名下。她一层一层往上剥皮,把每一家空壳公司的母公司、祖母公司、祖父公司全部翻出来,列在一个临时的文本文件上。手机屏幕太小,三四个页面来回切换,每一次都要等十几秒才能加载出来。她的手指在键盘上按得越来越快,加快网速和解析缓存,额角渗出的汗顺着太阳穴流下来,滴在手机屏幕上。她用袖口擦掉。
    穿透到第五层的时候,一个名字从屏幕里跳出来。不是英文,是中文——吴晓峰。注册信息显示,吴晓峰是某维尔京群岛空壳公司的董事,持有百分之百股权,而其母公司正是那三家向周启明汇款的公司的实际控制方。她把吴晓峰的名字输入搜索引擎,第一条结果是几年前的某高校留学项目名单,第二条是一家境外投资公司的人事档案。档案里有一栏“家庭成员”,叔叔那一行写着:吴国栋。
    “吴晓峰。是吴国栋的侄子。武汉大学本科,留学英国,回国后在某境外投资公司任职。这家投资公司的实际控制人——是吴国栋。那三家向周启明汇款的空壳公司,穿透三层之后全部指向吴晓峰。而吴晓峰的账户在海外,实际控制人是吴国栋。”她说到这里停了一下,手机屏幕的光在她眼镜片上跳动着。“这笔五百万的对外支付是以‘咨询费’名义从周启明的公司账上转出去的,实际上是从吴国栋的账户出去的。周启明只是个走账渠道。他的公司收到吴国栋的钱,再转给吴晓峰。每一层都扣一点手续费,每一层都有正规发票。钱洗白之后转进海外账户,再通过境外投资项目转回来,变成外资。”
    苏凌云从水泥管里转过来,盯着手机屏幕上那行数字。“周启明在帮吴国栋洗钱。

关闭+畅/阅读=模式,看最新完整内容。本章未完,请点击下一页继续阅读》》
上一页 目录 下一页